厦门国际银行漳州分行及时堵截涉诈资金转移

当前各种社会新型电信网络诈骗犯罪形式层出不穷，诈骗案件频发，严重侵害人民群众的财产安全和合法权益。为共筑金融消费者诚信消费环境、进一步提升社会公众对电信网络诈骗危害的认知，增强公众风险防范意识和能力，厦门国际银行漳州分行积极响应内外部要求，开展形式多样的反诈宣传活动，并与反诈中心紧密合作，成功拦截涉诈资金转移，筑牢反诈第一防线。

2024年11月12日，客户沈某至厦门国际银行漳州分行柜面办理转账业务，在办理过程中，柜面人员敏锐地察觉到该客户系近期排查中被发现提供虚假证明的人员，系统已经限制其非柜面业务，且沈某在回答问题时犹豫不决、答复内容与银行预留的信息不符，行为极其可疑。在我行发现异常后，柜面人员及时将该可疑情况传递给后台复核，营业部主管确认情况后当即报警，警方迅速响应到达现场，并对沈某进行现场询问，但其均未能准确回答警方的问题。最终，沈某被警方带走进行进一步询问，现警方已对该人员进行立案调查。

此次事件的成功处理充分展现厦门国际银行漳州分行员工的高度警觉性和专业能力，同时也体现了该行与警方、反诈中心之间的高效协作。未来，厦门国际银行漳州分行将进一步加大反诈宣传力度，同时继续深化警银协作工作，通过联合行动持续打击电信网络诈骗，防范涉赌涉诈风险，保护客户财产安全，共同维护金融秩序。（厦门国际银行漳州分行）