警惕“天降大单”新型犯罪 莫成网络犯罪“工具人”

东南网漳州12月24日讯（通讯员 吴苏婷  游丽婷）现金花束、现金蛋糕有大单？殊不知，这些神秘大额订单可能是犯罪分子借机“洗白”犯罪所得的手段。近日，福建省平和县人民法院依法宣判了一起利用订做大额现金花束、现金蛋糕的手段掩饰、隐瞒犯罪所得案，被告人陈某、刘某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别被判处有期徒刑二年三个月、一年二个月并处相应罚金。

法院经审理查明，被告人陈某伙同被告人刘某、同案人杨某、余某、叶某、钟某（均另案处理）等人为吕某诈骗团伙（另案处理），在福建省、广东省、江西省等多地，多次以订做大额现金花束或现金蛋糕为由，利用花店、蛋糕店经营者提供的银行账户收取电信网络诈骗被害人被骗钱款，由花店、蛋糕店领取现金放入订做的花束或蛋糕中并送至指定地点，被告人陈某负责对接上线，安排被告人刘某和杨某（另案处理）分别带领两队人员取走上述花束或蛋糕并将现金取出，扣除自己的提成后，以存入指定银行账户、兑换成虚拟货币等方式回款给上游犯罪分子。

犯罪分子诈骗所得的赃款以订做金额形式进入花店、蛋糕店经营者的银行账户，广大经营者的经营所得款则被犯罪分子收入囊中，通过这种方式将犯罪所得“洗白”。在短短不到1个月时间内，共有9名受害人的97000余元被骗资金打入花店、蛋糕店经营者的银行账户。

法院审理后认为，被告人陈某、刘某明知是犯罪所得仍结伙予以转移，其行为已经构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。二名被告人在共同犯罪中均起主要作用，均是主犯；到案后均如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚。综上，法院依法作出上述判决。

法官提醒，本案是在我国高强度打击传统“跑分”模式的相关犯罪下演变出的新型洗钱方式。电信网络诈骗团伙合作的“跑分”团队为快速洗钱，由之前的召集“卡农”提供银行卡接收钱款并转移、换虚拟币等方式转变为向花店、蛋糕店等订做含大额现金产品的方式进行大额套现。这类犯罪分子通常会以各种方式与商户取得联系，声称需订做大额“现金花束”“现金蛋糕”，并让商户经营者提供银行账户或收款二维码，直接将大额费用转给商户经营者，让其去银行帮忙取出现金做成花束并放进蛋糕中。诈骗分子正是盯准商户服务客户的心理，进而接收涉诈钱款，并帮助取现交付现金花束、现金蛋糕给伪装成“送礼人”的不法分子，不知不觉中成为电信网络诈骗犯罪洗钱的“工具人”。