银警协作反诈防诈 银行柜台挽损25万元

东南网漳州6月21日讯（本网记者 卢丽娟）近日，平和法院依法公开开庭审理一起掩饰、隐瞒犯罪所得案。被告人木江（化名）犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金一万三千元。

案发当天，被告人木江在接收到上家转至其中国农业银行卡内的25万元涉诈钱款后，立即由上家安排的同伙带其前往中国农业银行平和县山格支行将钱款取出，并让木江谎称该笔资金是其做生意的货款。银行柜台主管在木江办理大额取现业务后，凭借多年的经验发现有异常，于是便询问一些细节，木江无法回答，银行怀疑异常取现可能是洗钱，遂报警。公安机关立即行动，抓获木江并当场扣押25万元涉诈资金，该笔资金已退回被害人。

在案件审理过程中，被害人向经办法官提出想赠送锦旗给中国农业银行平和县山格支行表示感谢，目前锦旗已由法院转交。

与此同时，平和县公安局刑侦大队也给中国农业银行平和县山格支行发来一封《感谢信》。信中写道：近年来，电信网络诈骗新型违法犯罪日益猖獗，极大地危害了广大民众的切身利益，银行金融机构作为账户风险防范的第一道防线，在打击治理过程中起着至关重要的作用。贵行积极履行在打击治理电信网络新型违法犯罪中的职责与担当，不断丰富完善工作机制，提升风险防控能力，强化源头管控，积极配合我局，深挖可疑线索。犯罪嫌疑人的成功抓获，充分说明了银警协作的必要性和重要性。在此，感谢贵单位长期以来对平和县打击治理电信网络诈骗新型违法犯罪工作的支持。